Servicio de Implementación SAGRILAFT en Colombia
Según lo establecido por la Superintendencia de Sociedad en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, aquellas empresas que cumplan con los requisitos dispuesto en el numeral 4 de la referida circular, deberán implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM – SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas según corresponda.
Fecha límite de implementación SAGRILAFT para las empresas obligadas: 31 de mayo 2025.
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¿Qué es SAGRILAFT?
El SAGRILAFT es un conjunto de medidas y procedimientos que las empresas deben adoptar para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este sistema es fundamental para la seguridad jurídica y reputacional de las organizaciones, así como para evitar sanciones por parte de los entre reguladores como la Superintendencia de Sociedades y la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
¿Desea conocer si su empresa está obligada al cumplimiento de SAGRILAFT, PTEE y/o Datos Personales?
¿Qué incluye el servicio de implementación en SAGRILAFT?
A través de nuestro servicio podemos encargarnos o acompañarle a su organización en el diseño, implementación y puesta en marcha del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), el cual incluye lo siguiente:
Identificación del riesgo LA/FT/FPADM
Esta es la fase inicial, aquí le ayudamos a identificar los factores de riesgo LAFT/FPADM, clasificarlos según las diversas actividades y establecer medidas de debida diligencia. Así como implementar mecanismos que permitan conocer e identificar estos factores de riesgo.
Control del riesgo LA/FT/FPADM
Una vez establecida la matriz de riesgos LA/FT/FPADM ayudamos a las empresas en la implementación de controles para reducir la materialización de los riesgos hallados. Trabajamos en la definición y construcción de los mecanismos de control más adecuados para cada uno de los riesgos y que permitan la detección de operaciones sospechosas.
Recursos para el Mantenimiento del sistema en SAGRILAFT
Cuando ya se encuentran identificados, medidos los riesgos y establecidos sus controles, las empresas deben de cumplir con las actividades de mantenimiento del sistema y procurar su mejoramiento continuo. Por lo cual apoyamos a la organización en el desarrollo de recursos esenciales como en el diseño y redacción de las Políticas, así como el Manual de SAGRILAFT, textos guías para el establecimiento de procedimientos esenciales para esta actividad.
Medición o evaluación del riesgo
Ya identificados los riesgos LA/FT/FPADM, se desarrolla una matriz en donde se clasifican cada uno de los riesgos, y se realiza su respectiva medición individual y consolidada acorde a su probabilidad e impacto para definir el perfil de riesgo de la organización.
Monitoreo del riesgo LA/FT/FPADM
Brindar herramientas a la empresa para que esta pueda detectar operaciones inusuales y realizar un seguimiento periódico de los riesgos. Así como verificar que los controles se encuentren funcionando eficazmente, para garantizar que los riesgos estén dentro de los niveles aceptables establecidos por la empresa.
¿Qué nos hace la mejor opción?
Más de 30 empresas fueron en clientes recurrentes en SAGRILAFT, PTEE y/o Datos Personales durante el 2024.
Actualmente vigilamos actividades financieras por más de $250 Millones de USD
0 riesgos materializados de las actividades que vigilamos bajo los sistemas que hemos implementado.
Más 100 riesgos detectados y reportados a tiempo con los sistemas que hemos implementado y que administramos para nuestros clientes.
Más de 40 sistemas en SAGRILAFT, PTEE y/o Datos Personales implementados.
0 sanciones recibidas bajo los sistemas que hemos implementado y que administramos para nuestros clientes.
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